内容标题12

  • <tr id='2xuNwc'><strong id='2xuNwc'></strong><small id='2xuNwc'></small><button id='2xuNwc'></button><li id='2xuNwc'><noscript id='2xuNwc'><big id='2xuNwc'></big><dt id='2xuNwc'></dt></noscript></li></tr><ol id='2xuNwc'><option id='2xuNwc'><table id='2xuNwc'><blockquote id='2xuNwc'><tbody id='2xuNwc'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='2xuNwc'></u><kbd id='2xuNwc'><kbd id='2xuNwc'></kbd></kbd>

    <code id='2xuNwc'><strong id='2xuNwc'></strong></code>

    <fieldset id='2xuNwc'></fieldset>
          <span id='2xuNwc'></span>

              <ins id='2xuNwc'></ins>
              <acronym id='2xuNwc'><em id='2xuNwc'></em><td id='2xuNwc'><div id='2xuNwc'></div></td></acronym><address id='2xuNwc'><big id='2xuNwc'><big id='2xuNwc'></big><legend id='2xuNwc'></legend></big></address>

              <i id='2xuNwc'><div id='2xuNwc'><ins id='2xuNwc'></ins></div></i>
              <i id='2xuNwc'></i>
            1. <dl id='2xuNwc'></dl>
              1. <blockquote id='2xuNwc'><q id='2xuNwc'><noscript id='2xuNwc'></noscript><dt id='2xuNwc'></dt></q></blockquote><noframes id='2xuNwc'><i id='2xuNwc'></i>

                連雲港市打擊洗錢犯罪新聞←發布會

                • 時間:2020-07-30 10:45:09
                • 來源:中國人民銀行連雲港市中心支行
                • 閱讀次數:
                • 字體:[ ]

                時間:2020年7月30日9:00

                地點:連雲◇港發布新聞發布廳

                主持人:中國人民銀行連雲港市中心支行副行長楊他國清

                發布人:中國人民銀行南京分行反洗錢處處長範海鴻,中國人民銀行連¤雲港市中心支行黨委書記、行長張浩,市中級人民法院黨組副書記、副院長李江蓉,市人民檢察院黨組成員、副檢察長張克曉,市公安局經偵支隊支隊長成善全

                發布議題:介紹連雲港市打↓擊洗錢犯罪相關工作情況

                0d1ac487ae17d7b504b58defffdf77e4.jpg

                楊國清:各位敢阻扰者新聞界的朋友,各位領導,同誌們,大家◥上午好!近年來,黨中央和國務院高度重視反⌒洗錢工作,習近平總書記等中央領導同誌多次就反洗錢工作作出重要批︽示和指示。在相關部門的通力協作下,我市反洗錢工作也取得積極成效。今年7月7日,連雲港市首例洗錢犯罪案件——王某能保住自己就不错了洗錢案宣判。今天,我中心支行聯合市中級人民法院、市人民檢察院、市公安局召開“連雲港市打擊洗錢犯凌晨时候遇到罪新聞發布會”。

                出席●今天發布會的領導有:中國人民銀行南京分行反洗錢處處長範海鴻同誌,中國人民銀行連雲港市中心支行黨委書記、行長張浩同当那空姐把果汁递给时誌,連雲港市中級人民法院黨組副書記、副院長◢李江蓉同誌,連雲港市人民檢察院黨組成員、副檢察長張克曉同誌,連雲港市公安局經偵支隊支隊長成善全同誌。

                我是中國人民銀★行連雲港市中心支行副行長楊國清,本場新聞發布會由对着欧阳说道我主持。

                今天應邀出席新聞發布會的媒體朋友有:新華日報、省廣電臺、江蘇法制報、新華網、中國江蘇網、現代快報、揚子晚報、網易、連雲港日報、連雲港電視臺、港城365、連雲港發卐布、蒼梧晚報等∞多家省市主流媒體代表。

                我們還邀請了連雲港市反洗錢聯席會議成員部門、部分縣(區)法院、檢察院、公安局分管負責同誌參加♀本次新聞發布會。

                今天的新聞發布會有兩項議程:一是發布連雲港市打擊洗錢犯罪工作情≡況;二是回答媒體朋友們提問。

                首先,進行第一項議程,請中國人民銀行連雲港市中心支行黨委書記、行長張浩同誌通報我市打擊洗錢→犯罪工作情況。

                張浩:各位新聞界的朋友,各位領導,同誌們,大家上□ 午好!

                1e91970a5c013e9d00f0ee71887701a0.jpg

                隨著金融體系的快速發展和經濟全球化程度的不斷加深,洗錢犯罪活動和他皮笑肉不笑恐怖融資犯罪對金融體系的滲透日漸嚴重,反洗錢已經上升到維護國家安全和金融安全的高度。大多數洗錢♂上遊犯罪活動都涉及資金的流動,留下具有可疑交易特征的痕跡,反洗錢職能部門和反洗Ψ錢義務主體都有職責對異常交易行為進行監測分析、預警◥和防範。2007年,《中華人民≡共和國反洗錢法》從立法層面明確了反洗錢在遏制洗錢犯罪及相關犯罪方面的作用,2017年,《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》更是對23家反洗錢部際聯席會↙議成員單位在反洗錢、反恐怖融資、反逃稅合作職責進行了明確,對打擊洗錢犯罪給予最高層級的機制保障。

                作為中國反洗錢工作的【行政主管部門,中國人民銀行成立反洗錢局、設立了中國反洗錢監測分析中心作為中國金融情報中心(FIU)、人民銀行各分支機構設立反洗錢職能部門,通過指導和要求反洗錢義務機構有效開展客戶身份識@別,監測篩查大額交易和可疑交易,及時捕獲資金異常】流動信息,提升金融交易的規範化和透明度,為全社會編織一張保護正常經濟〒金融活動免受侵害的“安全網”。2015年至2019年,人民銀行各地分支機構共向偵查機關移送線索14405份,為國家預防和打擊洗錢及上遊犯罪提供了有力的金融情報支持。

                人民銀行緊緊圍繞黨和國家工作大局、落實中央重大工作部署,總行和各級分支行分別與中央和▼地方公檢法等執法部門在其管轄範圍內開展有⊙效合作,共同打擊洗錢和恐怖融資犯罪,取得了顯著成效。其中2015年至2019年,人民銀行及其分支機構共協助偵查機關對11606起涉嫌洗錢但是仍然在枪火犯罪案件開展反洗錢調查,共協助破獲涉嫌洗錢及各類違法犯罪案件2103起,推動各級人民法院以《刑法》191條“洗錢罪”判決案件283起,以《刑法》312條“掩飾、隱√瞞犯罪所得罪”判決案件28160起,以《刑法》349條“窩藏、轉移、隱瞞毒品毒好痒啊贓罪”判決案件205起,充分發揮∩了反洗錢工作在維護國家安全和社會穩定中的重要作ω用。

                具體到連雲港市層面,中國人民銀行連雲港市中心支行自履行反洗錢行政主管』部門職責以來,不斷深化與公檢法等部門的協作配合,通過反洗錢資金監測和可疑交易報告的甄別研判,向偵辦機關移送了大量案件線索,通過反洗錢調查協查、案情會商協助破獲了∞一系列大案要案,反洗錢對「預防和打擊洗錢及相關犯罪的作用日益凸現。

                在搭建★反洗錢協作機制,形成預防打擊洗錢犯罪合力ω 方面:我中心支行提請一分快三-首页 建立了連雲港市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議制度,成員部門包括市人民銀行、市監委、市中級法院、市檢察院、一分快三-首页 辦公室、市公安局〇等18個部門,市人民銀行為市反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議牽頭◣單位,反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議辦公室設▲在人民銀行連雲港市中心支行,負責反洗錢和反恐怖融資工作聯席會議日常工〓作;在該聯席會議制度框架下,人民銀行連雲港市中心支行又先後與有關成員部門簽◣訂了雙邊合作協議,與連雲港市公安局簽訂了《反洗↑錢協查合作機制》、與連雲港海關簽訂了《共同預防、遏制、打擊涉嫌走▃私、洗錢合作備忘≡錄》、與房地產主管部門簽訂了《共同預防洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動合作備忘錄》,與連雲港市國家安全局也簽訂了雙邊合作協議。此前,還與連雲港市人民檢察院簽訂了《共同預防和打擊涉嫌貪汙、洗錢合作備不过这自然是驱使得忘錄》;成立了連雲港市反洗錢舉報中心,任何單位和個人發現洗錢活動都可以向反洗錢舉報中心々舉報,形成了預防和打擊洗錢及各類經濟犯罪的嚴密組織體系。

                在強化資金監測、積極向偵辦機關移送案件線索方面:2015年至2019年,我中心支行共發現和接收重點可疑線索275份,篩選後共對16份線索開展反洗錢調查16次,向偵查機關移送線索89起。

                在深化反洗錢協作配合,與公檢法等部門聯手打擊各類違法犯罪方面:2015年至2019年,我中心支行共協助偵查機關對11起涉嫌洗錢上遊犯罪案件開展反洗錢調查14次、國際協查4次,協助破案15起,涉及地下錢莊、毒品、走私、非法集資、涉黑涉惡、稅務犯罪、網絡賭博、恐怖融資等犯罪⌒ 類型,其中2015年發現並向警方移送了涉案金額達百億元的公安部掛牌督辦“910”案件線索,我中心支行與市公安局成立聯合專案組參年青人與案件偵辦,該案件被公安部評為2015年度“十大@精品地下錢莊案例”,2017年協助海關緝私局破獲了海關總署一級掛牌◥督辦的“1106”水晶走私案件。

                在積極推動洗錢犯罪宣判,維護社會公平正義方面:我中心支行一直▽持續推動轄內洗錢罪入罪宣判,得益於上述良好的反洗錢協作機制。2020年7月7日,海州區人民法〖院對王某洗錢案宣判,該案︼是我中心支行在海州區公安分局經偵大隊反洗錢走訪中發現的洗錢案件線ξ 索。王某明知其父王←某富從事非法集資犯罪活動,仍將其名下的多張銀行卡提供給王某富用於流轉集資詐騙犯罪所得資金及收益,並通過幫助王某富辦理轉賬一号继承了和存取款的方式,協助王某富轉移、隱匿資金共計135.84萬元。在該案之〓前,我市並無已宣判洗錢案例可供砰——借鑒,公檢法部門在犯罪行為♀定性方面非常慎重:海州區公安分◣局專門請我中心支行啟動反洗錢調∩查,協助調取王某涉嫌洗錢犯罪資金流向,市、區兩級公安局與我中心支行就王某涉嫌洗錢犯罪取證方面又多次進行會商;提起公訴前,市、區兩級檢察院多次召開案件分析會就適用法條進行研究,為該案的偵辦審理做了大量細致嚴謹的工作。2018年11月2日,王某因涉嫌洗錢犯罪被海州公安分局刑事拘◢留,2020年2月20日,海州區檢察院對王某以洗錢罪提起公訴。2020年7月7日,海州區人民法︼院對王某做出判決,判¤處王某犯洗錢罪,依法判處有期徒刑二年,並處罰金人民幣十萬元▂,對王某違法所得予以追繳,目前判決已生效。王某洗錢案件宣判不僅是自《反洗錢法》頒布以來我↑市宣判的首例洗錢案件,也是我》省包括徐、淮、鹽、連、宿遷等蘇北五市在內的首例案件。王某洗錢案案值雖然不大,但該案的宣判ζ對提供資金賬戶、通過轉賬等方式轉移資金,協助隱匿掩飾犯罪所得及其收益的洗錢犯罪行為必將產生震懾作用,對遏制相關上遊犯罪、維護社會公平正義也具有積極意義。

                我的發布就到這裏,謝謝大家!

                楊國清:謝謝張浩行長。下面,進行第→二項議程,請記者朋友們就人民群眾所關心的洗錢案件審判情況提問。

                8b078c6db25c66e7000aec494de4a733.jpg

                記者:老百姓對洗錢罪罪名◥比較陌生,請問市中級法院李副院長,什麽是◥洗錢罪?

                ab3e54d2e044f49fcba06d40933aac8c.jpg

                李江蓉:謝謝您對司法工作的關註。實踐中,由於不懂法而犯法的案例不少,向媒體和公眾普及有關法律知識也是我們舉辦這次新聞發布會的目∏的之一。根據《中華八成异能者具体是多少人人民共和國刑法》第一百九十一條規定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪、黑Ψ社會性質的組織犯罪、恐怖█活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益,為掩飾、隱瞞其◣來源和性質,而提供資金賬戶的,或者協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的,或者通過轉賬或者其他↙結算方式協助資金轉移的,或者協助將資金匯往境外的,或者以㊣其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和≡性質的行為。洗錢罪的危害主要有以下幾方面:

                1.洗錢為犯罪分子隱藏和轉移違法所得提供便利,為犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規∑模的犯罪活動。

                2.洗錢活動削弱國家的宏觀經濟調控效果,危害經濟的健康發展】。

                3.洗錢助長和滋生腐敗,敗壞社會「風氣,導致社會不Ψ公平,影響國家聲譽。

                4.洗錢活動損害合法經濟體的正當權益,破壞市場微觀競爭環境,損害市場機制的有效運作和公平競爭。

                5.洗錢活動造成資金流動的無規律性,影響金融市場◎的穩定。

                6.洗錢活動破㊣ 壞金融機構穩健經營的基礎,加大了金融機構的法律風險和運營風險。

                我們也提醒廣大市民,洗錢犯罪離我們生活並不遙⊙遠,幫親戚朋友“開個戶”或者“走個賬”就有可能惹上牢獄之災他拼命防守也没有办法阻挡住他。因此,當有親戚朋友提出借銀行賬戶“走一下賬”時,一定要問清錢的真實來源以及錢的去向,在對方以“好處費”利誘時,切勿為蠅頭小利而觸犯法律。

                謝謝大家!

                記者:請問↓市人民銀行張行長,洗錢罪沒有明確的受害声音却很是洪亮人,為什麽要打擊洗錢違法犯〓罪?

                張浩:洗錢罪雖然沒有明〗確的受害人,但是它的ω七大類上遊犯罪均是危害社會的╳嚴重刑事犯罪,洗錢犯罪為上遊犯罪提供支持,協助將上遊犯罪所得及其收益的來源和性質進行掩飾、隱瞞,是“為虎作倀”行為,不僅危害國家經濟健康發展和金融安全,還妨害金融管理和司法機關對犯罪活動的查處,助長犯罪、滋生腐敗,敗壞◤社會風氣。打擊洗錢犯罪對震懾洗錢犯罪∞行為、遏制相關上遊犯罪、維護社會公平正義具有積極意義。

                謝謝大家。

                記者:請問人民銀行南@ 京分行範處長,打擊洗錢罪案件有什麽樣的國際國內背景?

                範海鴻:首先感謝您對反洗錢工作的關註。

                322c3734fd3cf31ccf1d4787068014d6.jpg

                近年來,黨中央和國務院高度重視反洗錢工作,習近平總書記等中央領導同誌多次就反洗錢工作作出☉重要批示和指示。2019年2月,反洗錢不过依照她丰富國際權威組織——金融行動特別工作組(FATF)第三十◣屆第二次全會審議通過我國第四輪互評估報◆告,充分認可了近年來我國反洗錢▓和反恐怖融資工作取得的積極進展,但同時也指出了一些亟待解決的問題,如執法部門查處案件、使用金融情報、開展國際合作工作時側重上遊犯罪,而相對忽視洗錢犯罪。因此,從去年年底開始,人民銀行總行牽頭與最高檢建立洗錢罪個案會商機制,並與最高檢、最高法就修≡訂《反洗錢法》、《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若幹問題的解釋》等開展調研和商討,積極推動洗錢罪的定罪宣判。今年5月15日,最高檢召開了加強懲治洗錢犯罪專題會議,就檢察⌒機關推進反洗錢工作中存在的問題及下一步工作方案進行了深入研究,積極卐采取措施增加起訴洗錢犯罪案件數量,加大反洗錢工作〇力度,預防和遏制洗錢犯罪已經成為高層的共識。

                謝謝大家!

                記者:請問人民銀行南京分行範處長,人民銀行南京分行作為江蘇省反洗錢行政主管部門,在打擊洗錢罪方面取得了哪些成效?對推動洗錢罪入罪宣判方面有哪那也是大有好处些具體部署?

                範海鴻:謝謝您對江蘇省打擊洗錢罪工作的關註。從我省洗錢罪→的定罪宣判來看,2007年《反洗錢法》頒布實施至目前,江蘇省以《刑法》“191條”宣判∑ 的洗錢罪案件僅有11起,其中,今年以《刑法》“191條”宣判的洗錢罪案件↙就有4起,分別是南京的陸某洗錢案、南通的孫某▂平洗錢案、連雲港的王某洗錢案和泰州的余某學洗錢案,雖然取得了一定進展,宣判案件數量上還是遠遠落後於全國部分地區。

                基於我省洗錢罪宣判案例★少的實際,今年以來,人民銀行南京分行外间除了这个灭绝人性先後與省公安廳簽訂《共同預防、遏制和打擊涉嫌洗錢等違法金融犯罪活動的@合作協議》、與省高級人民檢察院▼簽訂《關於加強懲防洗錢及相關犯罪活動的協作機」制》,在開展聯合會商,進行重大線索督辦和案件協辦,加強信息互通,及時通報涉嫌洗錢及相關犯罪線索的受理和審查起訴情況,共同♀推動打擊洗錢犯罪工作等方面開展深度合〖作。在上述合作協議框架下,人民銀行南京分行今年與省公安廳聯合ξ 召開線索分析研判會3次、重大案件督辦會1次;與省高級人民檢法器来战胜对手察院進行案情會商2次;人民銀行各地市中心支行也紛紛當地公檢法等司法部門加強打擊洗錢犯罪協作,在全省上下形成了推動洗錢罪宣判的聯動ζ 工作機制。下一步,我分九幻心中一动行將繼續發揮反洗錢行政主管部門職責,強化組織領導,從分行層面做好與公檢法♀的上下協調溝通,做好涉嫌洗錢犯】罪線索甄別和移送,及時啟動反洗錢調查,全力協助偵查機關對涉嫌洗錢犯罪案件的調查取證,全力推進我省洗錢罪入罪宣判工作進展。

                謝謝大家!

                記者:請問市檢察院張副檢察長,剛才,人民銀行南京分行領導也提到,今年5月份,最高檢召開專題電視電∮話會議對洗錢罪起訴進行專門部署,請問具體∴到連雲港市,檢察機關對洗錢罪案件起訴方面有哪些規劃安排?

                2d28d2d23596ca5868dc273757d266fe.jpg

                張克曉:感謝您對檢察機關洗錢罪起訴工作的關註。我們連雲港市檢察機關對洗錢罪起訴工作有以下安排。

                一是加大懲治洗錢犯罪力度,切實轉變“重上遊犯罪,輕洗錢犯罪”的做法,辦理上遊犯罪案件的要同猛然向对防止人扑去步審查是否涉嫌洗錢犯罪,上遊犯罪∮共犯以及掩飾、隱瞞犯罪所得、非法經營地下錢莊等行為同時構成洗錢罪的,擇一重罪依法從嚴追訴。

                二是完善與市人民銀行和公安機關等部門協作機制,加強職能聯動。對重大、復雜、疑難的洗錢案件,建立與相關單位會商研討機制,共同研判,凝聚№工作合力。

                三是強化上下遊犯罪同步審查,拓寬線索渠道。鑒於洗錢犯罪上遊犯罪涉及各個刑檢業務條線,市檢察院層面要強化統籌領導,在特定七類上遊犯罪案件的審查逮捕、審查起訴中,加強對下遊犯罪是否構成洗錢罪的同步審查,對涉及七類罪名案件各部門同步審查是否具有洗錢▆犯罪線索,一並▓審查辦理。形成對洗錢犯罪全鏈條打擊的工作機制,完成高檢院提出的╱“增加以洗錢罪起訴■案件數量”的初步目標。

                四是組建金融專業辦案團隊,提升專業化能力。強化反洗錢理論和實務探索,註重結合实力他们是清楚辦案實踐,研究洗錢罪司法實踐中的疑難問題,思考反洗錢工作機制完』善的意見建議。我市檢ㄨ察院撰寫的《洗时候錢罪實務問題研究》已獲得2020年度江蘇省∑ 人民檢察院檢察理論研究課題立項。

                謝謝大家。

                記者:請問市公安局成支隊,當前洗錢的主要手法是什麽,公民如何避免自身的資料被洗錢犯罪利用?

                ff51a4d19169368a2d8ee811781dd90f.jpg

                成善全:謝謝您對打擊洗錢犯罪工作的關註。

                根據各地通報的洗錢犯罪案例,我們歸納□ 出當前的洗錢活動主要有以下七種手法他也不怕不觉在说这句话:

                第一、利用合法的金融體系洗錢。不法分子通過銀行或∏者非銀行的金融機構清洗贓款,轉移和藏匿非法所得及其收益。

                第二、利用地下錢莊進行洗錢。不法分子通過地下錢莊將贓款轉移出境。

                第三、利用互聯網進行洗錢。不法分子利用網上銀行轉移贓款同时运动体内,有的還通過網上賭博,把黑錢洗白。

                第四、通過現金的走私進行洗錢。不法分子隨身攜帶或將大量的現◎金藏匿於交通工具出入境。

                第五、通過投資進行洗〖錢。不法分子通過投資興建賓館,開設公司,購買商品房,投資房◇地產等方式進行洗錢。

                第六、利用進出口的貿易進行洗錢。通過虛報進出口價格或偽造有關的貿易單據等方式跨境轉移贓款。

                第七、利用證券期貨市¤場進行洗錢。不法分子將贓款投入證券期貨市場,購買股票、期貨或其它理財產品,轉移資金。

                公安機關也提醒大家,全體公民要特別提高對洗錢社會危害性的認識,樹立反洗錢的意識。要通過合法的金融機構進行金融交易,不要通過〖非法支付平臺進行支付交易;不要將身份證件轉借他人,進行開立公司、開立賬戶、開通電話等行▲為;不要將銀々行賬號、銀行卡以及支付寶、財付通等第三方支付賬號提供給他人使用。對於從事洗錢犯罪、或將相關證件、資料轉借他人用於洗錢犯罪的,公安機關將嚴厲打擊,決不手軟。

                楊國清:由於時間關系,提問環節到此結束。感謝媒◥體朋友們的光臨!請你們繼續加強對連雲港市反洗年轻道士錢工作的宣傳報道、做好輿論監↓督,為連雲港市反洗錢事業的發展營造良好的輿論氛圍。本次新聞發布會到此結束。謝謝大家!


                掃一掃打開當前頁